“جهت عقد بیع ما نند سایر معا ملات درصورتی که هنگا م معا مله به آن تصر یح شود باید مشروع با شدوگرنه عقد با طل خواهد بود ما نند این که خریدار درزما ن معا مله تصر یح کند که می‌خواهد از کا میون برای حــــمل قاچا ق استفاده کنند”[۱۱۶]
هرچند مجرما ن این پد یده د رمعا ملا ت خود جهت معا مله را تصریح نمی کنند وعلت عد م تصریح هم برای
فرار ازچنگ قا نون می با شد به نظر می‌رسد جهت معا مله نا مش وع خواهد بود .
ه= جر م پو لشویی از جر ائم بین‌المللی عر ف
همان طور در بحث ها ی گذشته بیان شد مجر ما ن برای کسب درآمد از رو شها ی بهره گیری می‌کنند که خو د
این رو شها هم از جرائم مشهو ر بین‌المللی است.که دیوان بین‌المللی بر اسا س مواد ۸،۷،۶دیوان درمواردی که در صلا حیت دیوان نیست به محا کم ملی هر کشور احا له داده است.
“اگر چه اختلا فا تی درطول مذ اکرات مربوط به تدوین اساسنا مه درارتبا ط باجرائمی که باید درصلا حیت رسید گی دیوان قرارگیرد بروزکرده است لیکن سرانجا م به جرائمی که ازآنها جرائم بین‌المللی عرفی تعبیر می شود بسنــده شده است و بدین تر تیب جرائمی که ما نند تروریسم ،قا چا ق مواد مخد ر،روان گردان ،وغیره کما کان فقط درصلا حیت محا کم ملی قرار دارد[۱۱۷]
ص= بز هکا ر بودن پول شو یان
در نظا م کیفر ی ایران پول شویان بزهکار یا مجرم تلقی می‌شوند:”بزهکاریا مجرم درنظا م کیفری ما کسی است که فعلی مغا یربا اوامر و نواهی قا نونگذار مرتکب شود “[۱۱۸]
ض= پو ل شویی جر می ما هیتا”علیه امنیت و آسا یش عمومی درعوارض و پیا مد ها ی اقتصادی واجتما عی و روانی پول شویی بیا ن گردید که مجرمــــان امنیت وآســا یش
عمو می جا معه را برهم می‌زنند. مصا لح و استقلا ل و حیا ت اقتصا دی را دچار مشکل می سا زند.
“منظوراز جرائم علیه امنیت وآسا یش عمومی جرائمی است که ضررونتیجه سوء آن ها مستقیما” متوجه مصا لح عالیه مملکت و تما میت سا زما ن های سیاسی،استقلا ل و حیات اقتصا دی و اعتبارات مملکتی و نها یتا” آرامش وآسا یش عمومی من حیث المجموع می با شد[۱۱۹]
ط= عد م منفعت مشر و ع در جر م پول شویی
اگر منفعت مو رد معا مله ممنوع وغیرقا نونی باشد معا مله باطل است”طبق ما ده ۲۱۵ قا نون مد نی مورد معامله
باید دارای منفعت مشر وع با شد منفعت مشر وع در اصطلاح حقو قی منفعتی است که قا نون آن را منع نکــرده است.اگر منفعت مورد معا مله ممنوع وغیرقا نونی با شد .مورد معامله باطل خواهد بود[۱۲۰]درتکمیل و تبین این مـــــاده می تو ان بیا ن کر د:
۱-ط=مفهو م کلمه مشروع
ما اگر کلمه مشروع را خوب بشناسیم درک موضوع بهتر می شود.”منظور کلمه ی مشروع که در مواد مختلف
قا نون مدنی بکاررفته است مو افق قواعد آمره ،اعم از قوانین موضو عه ومقررات شر عی، است ونا مشروع چیزی
است که برخلا ف قواعد آمره ی نا شی ازقا نون یا شرع باشد.[۱۲۱]
۲-ط= مفهو م کلمه نا مشروع
نامشروع یعنی:”مورد معا مله هنگا می نامشروع وبه عبا رت دیگر دارای منفعت نا مشروع است که منع قا نونی یا
شر عی راجع به طبیعت شیء مورد معا مله وجود داشته و آن را از جریان داد وستد خا رج کرده باشد[۱۲۲]
۳-ط =مخا لفت با قرار داد با نظم عمو می و اخلا ق حسن
پول شویی می‌تواند مخالف نظم باشد. “با ید اضا فه کرد که در این موارد می توان به جا ی استنا د به نا مشروع بو دن مو رد معا مله به مخا لفت قرارداد با نظم عمومی واخلاق حسنه (ما ده ی ۹۷۵ ق.م) تمسک جست،نظم عمومی واخلا ق حسنه دارای قلمروی گسترده است که موارد نا مشر وع بو دن مو ضوع را نیز دربرمی گیر د.[۱۲۳]
نتیجه گیری
از گفتارنخست ماهیت حقوقی پو ل شو یی و تعریفی که ازماهیت حقوقی ارائه شدبه این نتیجه رسیدیم با توجه
به تعریفی ماهیت که درآن از کلمات بیع ، د ولت، ملت؛، وغیره به کارگیری شد وجرم پول شو یی خود هر یک از اینعنوان ها را دربرمی گیرد و همچنین در مباحث ریز مطرح شد ه به عباراتی برمی خوریم که هریک خود بارحقوقی را باخو د حمل می‌کند به نظر می‌رسد با ید در مباحث حقو قی و قضایی ما دارای جا یگا ه ویژه ای داشته باشد و تد وین و تکمیل قوا نین موضوعه از ضروریّا ت خواهد بو د .
گفتار دوم
جایگاه پو ل شویی در طبقه بندی جرائم
جرم پو ل شویی ازجرایمی است که درطبق بندی جرائم به آن اطلا ق ها ی متفا وتی می شود که هریک از این اطلا ق ها خود بخشی ازجرم های رایج و مشهورمورد شنا سایی قرارمی گیرد.برای تشخیص جایگاه جرم پول شویی در طبقه بندی جرائم لازم است واژه های را بررسی کنیم که ترجمه وتفسیرو بیان معانی جایگاه پول شویی را معین می‌سازد.
الف :تعریف جرم
هر چند در خلا ل مباحث گذشته از جر م تعر یف کر ده ایم به لحاظ تقریب ذهن مجددا” یاد آوری می‌کنیم
“عملی است که قانون از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد [۱۲۴]با توجه به تعریف پو ل شویی وتعریف جرم مشخص شد که پو ل شویی یک جر م تلقی می شود.چرا که قانون برای آن کیفر تعیین کرده‌است.
ب- جر ائم عمو می
با تعر یف جرائم عمومی جا یگاه پو ل شو یی مشخص می‌گردد.”جرم های است که مستقیما”مصا لح عمومی
را مورد تهدید قرارمی دهد و لواینکه افراد هم بطورغیر مستقیم متضررشوند مانند جاسوسی ،اخلا ل درامنیت و…[۱۲۵]در فصل اول از آثار زیانبار پو ل شویی مطالبی را عرض کردیم بررسی آثار نشان می‌دهد که پــول شویان درامنیت جا معه اخلا ل ایجاد می‌کنند پس پول شویی را می شود بنوعی از جرائم عمو می اطلا ق کرد.
ت – جر م جزائی
جرم جزایی را بدین گونه تعریف کرده‌اند”جرم جزائی عملی است که قانون برای آن مجازات معین کرده باشددر یک معنی محدودتربه جنحه گفته می شود [۱۲۶]با توجه به قوانین مجازات اسلا می وآئین داردرسی کیفری بالاخص ماده ۹قانون پولشویی که در این ما ده برای پولشویان مجازات تعیین کرده‌است پس جرم پولشویی از جرائم جزائی می‌باشد.
ث- جر م دائم
جرم دائم را این چنین تعر یف کر ده اند:
“جرمی است که بعد از و قوع باقی می ماند مانند ساختن سکه قلب یا جعل سند.[۱۲۷]
همانطوردربحث های آتی ،می پردازیم جرم پول شویی از جرائم دیگر منشاء می‌گیرد یعنی به وسیله ارتکاب
جرائم دیگرمثل کلا هبرداری ،سکه قلب ،جعل سند ،سرقت ،اختلاس ،تحصیل درآمد می‌کند. به لحاظ اینکه جـــــرم پو ل شویی می تو اند از ساختن سکه قلب و یا جعل سند نشأت بگیرد می توان آنر ا از جرائم دائمی هم اطلا ق نمو د.
پ-جر م عمد
در تعر یف جر م عمد می گو یند:” جر می که مجر م قصد نتیجه عمل خو د را کرده و وارد عمل شود[۱۲۸]
مجر ما ن پو لشویی به قصد تحصیل در آمد هنگفت و آنهم در زما ن کو تاه و تلا ش بر ای اختفاءو پنهان سازی آن به لحا ظ فر ار از کیفر قا نون که همه آن ها با نقشه و قصد و نیت قبلی صورت می‌گیرد از جر ائم عمد ی می‌باشد.
ج-جر م مر تبط
چه جرمی مرتبط تلقی می شود:”جرائمی که چند نفر مجتمعا”مرتکب شوند یا چند نفر آن را درازمنه وامکنه
